证券代码：600745       证券简称：闻泰科技        公告编号：临 2022-119

(资料图片)

转债代码：110081       转债简称：闻泰转债

              闻泰科技股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次

 会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。

   （二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

   （三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

 文件和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   审议通过《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》

   截至 2022 年 12 月 15 日，“闻泰转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于

 “闻泰转债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场

 环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投

 资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来三个月内（2022

 年 12 月 16 日至 2023 年 3 月 15 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条

 款，亦不提出向下修正方案。

   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公告》

 （公告编号：临 2022-120）。

   特此公告。

                              闻泰科技股份有限公司董事会

                                  二〇二二年十二月十六日

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